Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của VINACONEX
Ngày 06/04/2021
Số lần xem: 1832

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của VINACONEX:

1.   Thời gian họp:     Bắt đầu từ 8h00 ngày 27 tháng 4 năm 2021 (thứ Ba)

2.   Địa điểm:              Hội trường Tầng 21, Tòa nhà VINACONEX

                                    34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

3.   Nội dung họp:     Xem Chương trình Đại hội đính kèm

 

4.   Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VINACONEX theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/3/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

 

5.   Xác nhận tham dự: Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email hoặc fax Giấy đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Tổng công ty VINACONEX trước 17h00 ngày 24/4/2021 (thứ Bảy).

6.   Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

      -     Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

      -     Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đến dự Đại hội.

      -     Bản sao chứng thực Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của cổ đông (trong trường hợp người đến dự Đại hội là người được ủy quyền tham dự).

       -     Bản gốc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

7.   Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên mục Quan hệ cổ đông tại website của VINACONEX (địa chỉ: www.vinaconex.com.vn).

8.   Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

      Phòng Đối ngoại và Quan hệ cổ đông, Ban Đối ngoại – Pháp chế

      Tổng công ty cổ phần VINACONEX, Tòa nhà VINACONEX, Số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

      Điện thoại: (024) 62849282; Fax: (024) 62849208; Email: trangdnt@vinaconex.com.vn

Lưu ý: Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả. Thông báo này thay cho thư mời đối với các cổ đông không nhận được tài liệu do địa chỉ không rõ ràng hoặc do thư bị thất lạc.

Trân trọng./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đào Ngọc Thanh

 

Bộ tài liệu Đại hội gửi kèm (để xem nội dung, xin vui lòng click vào tên văn bản):

  1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông;

  2. Xác nhận/Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;

  3. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông

  4. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022;

  5. Hướng dẫn ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT/BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022;

  6. Giấy đề cử ứng viên HĐQT/BKS.

  7. Giấy ứng cử ứng viên HĐQT/BKS.

  8. Mẫu Sơ yếu lý lịch dành cho người tự ứng cử/được đề cử thành viên HĐQT/BKS.

  9. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

  10. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán.

  11. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

  12. Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông.

  13. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty CP Vinaconex.

  14. Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020.

  15. Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án chia cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ.

  16. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.

  17. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Điều lệ Tổng công ty CP Vinaconex (Dự thảo Điều lệ Tổng công ty CP Vinaconex).

  18. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT (Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công tyQuy chế hoạt động của HĐQT)

  19. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của BKS (Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS).

  20. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc kiện toàn HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

  21. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc kiện toàn BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

  22. Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

  23. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

  24. Mẫu Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết tại Đại hội.

 

 


Các tin khác:
» Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (06/04/2021)
» Công bố thông tin Đơn xin từ nhiệm Ban Kiểm soát VINACONEX nhiệm kỳ 2017-2022 (06/04/2021)
» Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Đặng Thanh Huấn) (01/04/2021)
» Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (VHD) (24/03/2021)
» Công bố thông tin về việc VINAHUD không còn là công ty con của VINACONEX (23/03/2021)
» Quyết định của HĐQT về việc Tái cấu trúc phần vốn góp của VINACONEX tại VCTD (23/03/2021)
» Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 (16/03/2021)
» Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (VHD) (12/03/2021)
» Quyết định của HĐQT về việc Tái cấu trúc phần vốn góp của VINACONEX tại Vinahud (12/03/2021)
» Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (09/03/2021)
» Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt điều chỉnh phương án đầu tư vốn tại Vinaconex 25 (27/02/2021)
» Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt điều chỉnh phương án đầu tư vốn tại Nedi2 (27/02/2021)
» Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Đặng Thanh Huấn) (24/02/2021)
» Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt phương án đầu tư vốn tại Nedi2 (19/02/2021)
» Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt phương án đầu tư vốn tại Vinaconex 25 (19/02/2021)
» Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 (30/01/2021)
» Công bố thông tin về việc NEDI2 không còn là công ty con của VINACONEX (07/01/2021)
» Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (ND2) (07/01/2021)
» Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt (05/01/2021)
» Quyết định của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2020 (điều chỉnh thời gian chi trả) (30/12/2020)
  • Các bài cũ hơn
  • TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
    Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
    © 2021 VINACONEX JSC. All rights reserved.